证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-086

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于今日收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向公司发来的“关于提请召开银川新华百货商业集团股份有限公司2015年第四次临时股东的提议”书面函件，上述股东表示将以本次向公司董事会提出的召开临时股东大会的书面函件为准，提请公司董事会依照法律及《公司章程》召集并召开2015年第四次临时股东大会。

　　就本次临时股东大会，上海宝银及上海兆赢提出如下提案，由本次临时股东大会进行表决并作出决议：

　　1、关于修订公司章程的提案

　　将公司章程第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”

　　将公司章程第一百一十三条修改为“董事会由13名董事组成，包括独立董事5名。”

　　2、关于增选崔军先生为公司董事的提案

　　经股东上海宝银提名，推举崔军为新增公司董事候选人（董事候选人简历附后）。

　　3、关于增选王敏先生为公司董事的提案

　　经股东上海宝银提名，推举王敏为新增公司董事候选人（董事候选人简历附后）。

　　4、关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的提案

　　经股东上海宝银提名，推举欧阳红武为新增公司独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

　　5、关于增选姚洋先生为公司独立董事的提案

　　经股东上海宝银提名，推举姚洋为新增公司独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

　　6、关于设立全资子公司的提案

　　由新华百货出资5亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：伯克希尔控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”董事长崔军先生为该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔公司。

　　对于上海宝银及上海兆赢提出的召开临时股东大会拟审议的提案，公司董事会将会在审慎评估后，按照《公司章程》的有关规定做出回复。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年10月30日

　　拟候选董事、独立董事简历：

　　1、董事候选人崔军的简历

　　崔军：男，1970年9月3日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司董事长；上海兆赢股权投资基金管理有限公司董事长。

　　2、董事候选人王敏的简历

　　王敏：男，1971年12月3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司投资总监；具备证券、期货从业资格。

　　3、独立董事候选人欧阳红武的简历

　　欧阳红武：男，1968年12月5日出生，上海牛博投资管理有限公司联合创始人、总裁；耶鲁大学博士，康奈尔大学MBA，北京大学北大国际访问教授。

　　4、独立董事候选人姚洋的简历

　　姚洋：男，1964年11月11日出生，中国著名经济学家，北京大学学士、硕士，美国威斯康星大学经济学博士，现为北京大学国家发展研究院院长、中国经济研究中心教授和主任。